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六届七次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2013-028
大连冷冻机股份有限公司
六届七次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2013年12月6日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2013年12月12日，以传真方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于更换公司副总经理的报告。
为进一步优化公司经营管理团队、强化市场营销工作，同意杨斌先生辞去公司副总经理职务，改任公司销售顾问；经公司总经理提名，聘任李文江先生为公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对更换上述人员表示同意。
2、关于改聘公司2013年度审计机构的报告。
公司2012年度股东大会续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为30万元。
根据公司业务发展的需要，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为30万元。
公司独立董事于2013年12月3日对此项议案进行了审议，同意提交董事会讨论。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述事项需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
中准会计师事务所有限公司多年来担任公司年报审计工作，为公司年报审计等事项提供了大量审计服务，公司对中准会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作表示衷心感谢！
3、关于制冷设备管理咨询与节能服务合资项目的报告。
公司拟与深圳市科冷商用设备有限公司（“深圳科冷”）共同投资兴建合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币1,000万元，经营范围为制冷设备管理咨询、节能服务、能源利用审计、合同能源管理（具体以登记机关核准的内容为准）。公司以货币出资550万元，持有合资公司55%的股权；深圳科冷以货币出资450万元，持有合资公司45%的股权。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于召开2013年第二次临时股东大会的有关事项。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大连冷冻机股份有限公司董事会
2013年12月12日
附：李文江先生简历
李文江，男，1966年生，西安交通大学制冷专业毕业，本科学历。历任公司成套设计部设计员、副部长、部长、公司副总工程师（正部级）。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
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